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2015年10月26日，大族激光發布公告稱同意為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）提供擔保，擔保金額4,700萬元。 全文如下： 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外擔保情況概述 大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2015年10月22日召開的第五屆董事會第二十二次會議上，與會董事以同意6票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司4700萬元貸款提供擔保的議案》（關聯董事高云峰、張建群、劉學智、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）提供擔保，擔保金額4,700萬元。 以上擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。 二、被擔保人基本情況 公司性質：股份公司 注冊地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產業基地管委會新聯大街東一號 法定代表人：周廣英 成立時間：2006年11月16日 注冊資本：16,000萬元 主營業務：研發、生產、銷售單色、彩色印刷及數字化印刷設備、數字化制版設備、提供設備維修及技術咨詢服務；經營各類相關印刷制版用器材及耗材，國內商業，物資供銷業（以上不含限制項目及專營、�？亍Ｙu商品）。經營貨物及技術進出口。公司持有大族冠華70.8125％的股份。 三、擔保事項具體情況 1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署時間 2、擔保方名稱：大族激光 3、被擔保方名稱：大族冠華 4、相應債權人名稱：營口銀行股份有限公司營業部 5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數額為 4,700 萬元貸款保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。 四、擔保收益和風險的評估 1、主營財務指標 截至 2014 年 12 月 31 日，該公司的資產總額為 61,588.11 萬元，負債總額為 36,014.95萬元，2014 年度歸屬于母公司凈利潤為-4,765.24 萬元，歸屬于母公司所有者權益為25,573.16 萬元，資產負債率為 58.47%，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。截至 2015 年 9 月 30 日，該公司的資產總額為 59,338.20 萬元，負債總額為 37,068.62萬元，2015 年 1-9 月歸屬于母公司凈利潤為-3,613.48 萬元，歸屬于母公司所有者權益為22,269.58 萬元，資產負債率為 62.47%，上述財務數據未經審計。 2、擔保的目的和必要性 為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為大族冠華提供無償擔保。 3、資信情況 大族冠華的信用等級： AA 級，公司信用狀況良好。 4、擔保的其他情況 被擔保方的其他股東未對上述擔保事項提供與其持股比例相對應的同比例擔保，被擔保方亦未對上述擔保事項提供反擔保。 五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量 連同本次擔保，截至 2015 年 10 月 22 日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣 4.47 億元和 3.37 億元，分別占最近經審計凈資產的比重為 10.84%和 8.18%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為 1.97億元和 1.06 億元，分別占最近經審計凈資產的比重為 4.78%和 2.57%。 六、備查文件 《第五屆董事會第二十二次會議決議》 特此公告。 大族激光科技產業集團股份有限公司董事會 2015 年 10 月 26 日 |
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